总部位于迪拜的一个主要非法赌博网络正在通过据称价值 40 亿美元的伊朗制裁规避行动发送价值数百万美元的加密货币。

这个非法赌博网络被认为是世界上最大的网络之一，拥有 2,000 多个平台，是 Shelbit 的主要客户，Shelbit 是一家由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 经营的未经许可的加密货币交易所。

报告称，谢尔比特是伊朗资金转移业务的中心，赌博网络、伊朗央行和其他受制裁的伊朗实体可以通过谢尔比特进入全球加密货币市场。自 2019 年以来，伊朗中央银行因支持伊斯兰革命卫队 (IRGC)、圣城旅和真主党而受到美国反恐当局的制裁。

据报道，谢尔比特已向一些最著名的加密货币公司转移了数亿美元，其中包括全球最大的交易所币安。

据路透社报道，币安表示，Shelbit 从未在其平台上持有账户，与 Shelbit 相关的交易不被视为高风险。该交易所表示，已对与 Shelbit 相关的用户进行了调查，冻结了相关账户并向执法部门报告。

Infoblox 前研究员、现 TRM 实验室高级分析师 John Wojcik 表示：“这是迄今为止发现的伊朗最大的非法赌博网络，也是世界上最大的非法赌博网络之一。”他花了七年时间为联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博问题。

它也是自 2016 年以来发现的最大的伊朗逃避制裁网络之一，当时美国瓦解了 IRGC 位于土耳其、价值约 200 亿美元的黄金换石油业务。另外，美国 5 月份从伊朗没收了 10 亿美元的加密货币。

“这是 IRGC 的一项行动，这是显而易见的，”专注于伊朗的独立区块链研究员和调查员 Rich Sanders 谈到谢尔比特时说道。路透社表示，无法确定伊斯兰革命卫队是否直接控制谢尔比特或赌博网络。

伊斯兰革命卫队成立于 1979 年，是该国最强大、最有影响力的军事、政治和经济机构，直接听命于该国最高领袖莫伊塔巴·侯赛尼·哈梅内伊。

Shelbit 还直接与伊朗央行、以色列政府与 IRGC 关联的钱包以及 Nobitex 进行互动。Nobitex 是一家伊朗交易所，今年早些时候，路透社调查揭露其与政府的关系后，美国政府对 Nobitex 进行了制裁。流向 Shelbit 的一些加密货币来自这两家调查公司所描述的伊朗比特币挖矿业务，该业务创造了新的数字货币。

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