根据民事没收投诉，美国司法部希望保留 8420 万美元，这些资金是通过用于处理 Tether 付款的账户转移的。

该诉状于 7 月 15 日向加州东区法官 Dale A. Drozd 提交，针对的是蒙大拿州的一家支付公司 Capstone Ltd.。根据诉状，Capstone 在至少 6 个州以未经许可的资金转移机构（这是监管机构要求获得许可证的业务类别，因为它专门转移他人的资金）的形式运营，并向银行展示自己是一家普通的 IT 服务公司。

诉状中提到了 Capstone 的主人 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson，而联邦调查局正在萨克拉门托的一处住所执行搜查令。据英国《金融时报》报道，他们的律师表示，该公司“否认有任何不当行为”，并希望“迅速解决此事”。

在此次没收的 8,420 万美元中，有 7,911 万美元来自 9 月 14 日以 Capstone 名义的富国银行证券账户。民事没收是一个法律程序，允许政府扣押与涉嫌犯罪有关的资金，而无需对资金所有者进行刑事定罪。

另外 206 万美元存放在摩根大通，186 万美元存放在富国银行的单独账户中，略多于 110 万美元的资金分布在两个持有 USDT 的钱包中，USDT 是 Tether 的稳定币——一种始终以 1 美元进行交易的加密代币。

Capstone 背后是 EQIBank，这是一家获得多米尼克许可的数字银行，检察官称该银行指导了处理者如何转移资金。 EQIBank 已经警告称，损失这些资金（约占银行持有的全部资金的 80%）可能会导致其破产。

Tether 在向路透社提供的一份声明中证实，EQIBank 处理了其 USDT 购买和赎回转账，但坚称其“不了解司法部指控的 Capstone 的行为”。一位发言人表示，总风险敞口占集团资产的 0.034% 以下——与 Tether 第二季度末报告的 1877.5 亿美元资产相比，这一比例显得微不足道。

这并不是 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 第一次因资金转移方式而成为检察官的焦点。 2021 年，两家公司与纽约州总检察长达成和解，承认 USDT 并不总是像宣传的那样支持美元兑美元，支付了 1850 万美元的罚款并同意停止在该州的交易。

Capstone 和 EQIBank 已经就被扣押的资金提出了无辜所有者辩护。根据管辖这些没收案件的补充规则 G，一旦向法院提出正式索赔，任何索赔人都有 21 天的时间答复政府的投诉。