加密货币做市商 MyTrade 的创始人因经营清洗交易服务而避免入狱，并被罚款 10,000 美元，该服务在大约 60 种加密货币中产生了数百万美元的虚假每日交易量。

据 Law360 报道，41 岁的加拿大公民、中国公民刘周周四在波士顿联邦法院被美国地区法官安吉尔·凯利 (Angel Kelley) 判刑，但没有判处监禁。 2024 年 10 月，他与其他 17 名个人和实体一起被指控，随后承认共谋市场操纵和电信欺诈罪。

MyTrade 公开出售该服务。客户登录 MyTrade MM 网站上的仪表板，并指定他们每天想要在指定交易所执行的清洗交易数量，该公司将这种产品称为“批量支持”。机器人完成了剩下的工作，反复买卖相同的资产以扩大表观交易量。截至 2024 年 10 月，该服务拥有数十家客户。

周对他认为是潜在客户的人很坦诚。他告诉他们，MyTrade MM“进行自我交易——在同一秒内进行买入和卖出”，其成交量机器人可用于运行拉高和抛售。他说，重点是吸引“社区中的其他买家，那些你不认识或不关心的人”，因为“我们必须让[其他买家]赔钱才能盈利。”

FBI 建立了自己的代币

调查人员创建了 NexFundAI，这是一家虚构的加密货币公司，配有一个网站和一个基于以太坊的代币，该代币在 Uniswap 上进行交易，直到执法部门禁用它，然后用它来征求做市服务并记录所提供的服务。

2024 年 10 月，此次诱捕行动对 18 名个人和实体提出指控，其中包括做市商 Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global。

Zhou 的认罪协议要求 MyTrade MM 停止销售 Volume Support 并永久停用其背后的机器人。它还要求该公司在自己的网站上发布通知，声明成交量支持是“洗牌交易的一种形式，根据美国法律是非法的”。