美国财政部制裁了两家加密货币交易所，称它们帮助伊朗将资金转移到传统银行系统之外，扩大了华盛顿针对涉嫌资助伊斯兰革命卫队（IRGC）的数字资产网络的行动。

根据周五的新闻稿，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的目标是 Shelbit Exchange 和伊朗的 Aban Tether。该机构还制裁了 Siavash Kayvanpour 以及与他有关的几家位于格鲁吉亚、波兰和阿拉伯联合酋长国的公司。虽然该交易所似乎与稳定币发行商 Tether 没有联系，但 CoinDesk 已联系 Tether 以确认该交易所是否与该公司无关。

美国财政部表示，与 IRGC 相关的钱包向 Shelbit 地址发送了超过 100 万美元的加密货币，而超过 200 万美元从 Shelbit 地址流向 IRGC 钱包。据财政部称，属于 Kayvanpour 或由 Kayvanpour 控制的钱包还向伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 发送了超过 200 万美元。

新闻稿补充说，Aban Tether 已处理涉及受制裁伊朗交易所的数百万美元交易，包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。

此外，OFAC 周五还制裁了一个由外汇公司、空壳公司和个人组成的网络，称该网络帮助伊朗影子银行系统转移了数亿美元，其中包括与海外石油销售相关的资金。

美国财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明经济愤怒正在发挥作用。” “无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追捕并摧毁维持政权运转的非法金融网络。”

这些指定之际，美伊战争加大了华盛顿推动德黑兰与外汇和全球金融市场隔绝的风险。当银行切断加密货币时，加密货币可能会为受制裁实体提供另一种转移资金的途径，但区块链交易也可以留下调查人员和分析公司可以追踪的公共踪迹。

周五的行动是美国针对伊朗加密金融网络采取的一系列措施中的最新一项。

一月份，美国财政部制裁了 Zedcex 和 Zedxion，这是针对伊朗的金融制裁中首批针对的加密货币交易所。 6 月，财政部将 Nobitex 和其他几家伊朗加密货币交易所列入黑名单，作为针对德黑兰的行动的一部分。

上个月，美国制裁了与伊朗央行挂钩的四个加密钱包，随后最大稳定币 USDT USDT 0.9992 美元的发行商 Tether 冻结了钱包中持有的约 1.31 亿美元。它还因涉嫌向伊朗革命卫队输送资金的计划而制裁了两家伊朗海上保险实体。

不断扩大的活动给交易所和稳定币发行人带来了压力，要求他们识别与伊朗有关的资金并阻止受制裁实体转移这些资金。

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