检察官指控爱德华·津巴迪（Edward Zimbardi）从数千名投资者那里收集了加密货币，在货币交易中损失了超过 3400 万美元，并个人花费了至少 1000 万美元。
爱德华·津巴迪（Edward Zimbardi）被指控为价值 1.65 亿美元的加密货币庞氏骗局的策划者，因面临联邦欺诈和洗钱指控而被从斐济驱逐出境后返回美国。
周一，美国佐治亚州北区检察官办公室表示，斐济当局与联邦调查局和国务院协调，于周五将津巴迪驱逐出境。他计划在洛杉矶接受联邦地方法官的审判，检察官要求在佐治亚州的诉讼程序中拘留他。
检察官指控 Zimbardi 在 2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间推广了一项名为“加密货币计划”的计划，作为广告套餐投资，承诺每月保证 25% 的回报。据称，数千名投资者向他秘密控制的钱包发送了超过 1.65 亿美元的加密货币。
据称，津巴迪没有购买广告套餐，而是在高风险的外汇交易中投入了超过 3400 万美元，用后来的投资来偿还早期投资者，并花费了至少 1000 万美元的个人开支，包括房屋、豪华车辆和赡养费。
津巴迪于 7 月 8 日被起诉，罪名包括 12 项电汇欺诈罪、12 项洗钱罪和 1 项共谋洗钱罪。检察官称，他在得知联邦调查局的调查后逃往斐济，并在那里停留了一年多。