美国财政部 OFAC 制裁 2 家与伊朗有关的加密货币交易所

美国政府制裁了一名个人和两家加密货币交易所，称其为与伊朗相关的总计 500 万美元的数字资产洗钱提供了便利。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对两家数字资产交易所实施制裁，称在两国之间的军事行动中“伊朗政权依赖其洗钱数十亿美元”。

OFAC 在周五的通知中表示，已对加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether 采取措施，理由是“为非法加密货币活动和逃避制裁提供便利”，并利用所得收益支持伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC)。该政府机构还制裁了伊朗国民 Siavash Kayvanpour 以及与他相关的加密钱包和公司，其中之一运营着 Shelbit。

“我们将继续加大经济压力，”财政部长斯科特·贝森特表示。 “无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追捕并摧毁维持政权运转的非法金融网络。”

据美国财政部称，IRGC 控制的钱包向与 Shelbit 相关的地址发送了超过 100 万美元的加密货币，而与 Kayvanpour 相关的钱包则向 Nobitex 发送了 200 万美元的数字资产，Nobitex 是一家伊朗交易所，该交易所于 6 月份被列入美国制裁实体名单。该机构表示，Shelbit 已协助将 200 万美元的加密货币转移到 IRGC 控制的钱包中。

OFAC 的行动是美国政府在两国军事冲突期间针对伊朗金融的最新行动。该部门于 1 月份将数字资产交易所 Zedcex 和 Zedxio 指定为受制裁实体，并于 6 月份冻结了与伊朗有关的 1.31 亿美元钱包。