俄罗斯当局在针对莫斯科金融区非法加密货币交易所的一次重大行动中逮捕了 20 多人。

据《莫斯科时报》报道，周五，俄罗斯联邦安全局 (FSB) 与内政部合作表示，官员突击搜查了在莫斯科市运营的 9 个未经授权的金融渠道。

据报道，这些交易所被用来处理电话欺诈计划的收益，然后将资金转换为加密货币并将其转移出该国。俄罗斯联邦安全局声称，该欺诈行为源自位于乌克兰的诈骗呼叫中心，该中心依靠莫斯科的灰色市场兑换处来处理现金。

当局通过俄罗斯官方媒体发布了一段视频，其中一名被拘留的嫌疑人声称一天之内通过一个兑换处转账的金额高达 200 万美元。

据金融稳定委员会称，这些新招募的人员往往对金融犯罪知之甚少，并被聘为承运人或信使，从欺诈受害者那里收集现金，然后将其交付给交易所运营商以转换为数字资产。

几名被捕者在镜头前告诉调查人员，他们相信自己一直是俄罗斯联邦安全局或俄罗斯金融情报机构 Rosfinmonitoring 的机密线人。安全部门表示，许多嫌疑人年龄在 18 至 25 岁之间，是从俄罗斯地区招募来的，并承诺收入丰厚。

周二，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了该国首部全面的加密货币法，为央行监管下的加密货币交易、托管和交易所建立了法律框架。

该法律于 9 月 1 日生效，要求交易所向政府注册，限制散户投资者购买加密货币，并为加密货币持有者提供法律保护。

虽然它允许受监管的交易和某些跨境加密货币结算，但它仍然禁止使用加密货币进行国内支付