加密货币交易所 MEXC Global 周五被美国金融系统切断，此前美国财政部金融犯罪执法网络指控其为至少 160 亿美元的与伊朗、朝鲜和俄罗斯逃避制裁和网络犯罪有关的非法交易提供便利。

该命令禁止美国金融机构处理进出 MEXC 的资金转账，并在《联邦公报》发布 30 天后生效。这是财政部针对加密货币交易所采取的最大行动之一。美国财政部表示，MEXC 成立于 2018 年，截至 9 月份处理的日常交易量超过 10 亿美元，持有约 50 亿美元的储备，使其成为全球 20 个最大的加密货币交易所之一。

根据财政部的新闻稿，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间促成了至少 160 亿美元的非法资金流动。其中包括与俄罗斯逃避制裁有关的近 15 亿美元，其中 2.32 亿美元是与美国、欧盟和英国制裁的实体的直接交易。美国财政部表示，直到 2026 年 6 月，MEXC 仍在处理与俄罗斯交易所 Garantex 及其继任者 Grinex 的交易，距离美国于 2022 年 4 月制裁 Garantex 已有四年多了。财政部还指出，至少 2600 万美元的交易有利于俄罗斯的 A7 制裁规避网络，近 2 亿美元与该网络使用的 A7A5 稳定币相关。

在伊朗问题上，财政部表示，MEXC 与 40 多家伊朗加密货币交易所（其中一些受到制裁）发送或接收了约 10 亿美元的直接交易，并为伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城军处理了约 2200 万美元。据新闻稿称，该交易所还处理勒索软件和诈骗支付以及暗网市场活动。财政部表示，尽管墨西哥交易所自身的政策禁止来自伊朗和朝鲜等司法管辖区的用户，但墨西哥交易所反洗钱控制措施的严重缺陷仍然允许这些交易。

FinCEN 根据《俄罗斯反洗钱法》第 9714(a) 条发布了该命令，将 MEXC 确定为与俄罗斯非法金融相关的主要洗钱问题。违规行为可能会受到民事或刑事处罚，该命令不会改变《银行保密法》规定的现有义务或财政部外国资产控制办公室执行的制裁规则。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，金融机构无法既支持伊朗政权，又继续进入美国金融体系，并补充说，财政部将继续努力“切断伊朗政权的经济生命线”，并阻止利用数字资产逃避制裁的企图。

这一行动是“经济流亡者行动”的一部分，这是财政部于八月发起的一项行动，旨在切断帮助伊朗逃避美国制裁的金融实体。