美国财政部已采取行动，将加密货币交易所 MEXC Global 与美国金融体系隔离，指责其为与伊朗、朝鲜和俄罗斯有关的至少 160 亿美元非法交易提供便利。

美国财政部在周五通过其金融犯罪执法网络发布的一项命令中表示，全球 20 家最大的加密货币交易所之一的 MEXC 是逃避制裁和网络犯罪的主要渠道。

该行动是一项名为“经济流亡行动”的更广泛行动的一部分，禁止美国金融机构处理任何进出该交易所的资金转账。该法案在《联邦公报》上公布后 30 天后生效。

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美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在一份声明中表示：“金融机构不能鱼与熊掌兼得：要么支持伊朗政权，要么进入美国金融体系。”他誓言要继续切断该政权的“经济生命线”，并阻止其利用数字资产逃避制裁的企图。

据 FinCEN 称，MEXC 成立于 2018 年，每天处理超过 10 亿美元的交易，持有约 50 亿美元的储备，并提供 3,000 多种代币。 FinCEN 表示，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，该平台转移了至少 160 亿美元与非法活动相关的资金，其中包括近 15 亿美元与逃避俄罗斯制裁相关的资金，其中 2.32 亿美元与受制裁实体进行了直接交易。该机构将 MEXC 列为与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题”。

FinCEN 表示，尽管公开声称采取反洗钱控制措施并禁止伊朗和朝鲜等地的用户，但 MEXC 的合规性仍存在“严重缺陷”。

直到 2026 年 6 月，该交易所仍在与受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 及其继任者 Grinex 进行交易，距离 Garantex 首次被指定已有四年多了。它还处理了与 A7A5 稳定币相关的约 2 亿美元，以及使伊朗央行及其伊斯兰革命卫队受益的约 2200 万美元。

这些联系将墨西哥证券交易所置于一个庞大的逃避制裁的生态系统中，而财政部一直在逐步拆除这个生态系统。

该部门上个月将俄罗斯 A7 Network 认定为跨国犯罪组织，并提议切断其幌子公司与美国金融的联系，通过其卢布支持的 A7A5 代币进行了超过 1790 亿美元的交易，其中大部分通过 Garantex 和 Grinex 进行。

同样的活动还涉及伊朗的加密货币领域，财政部获得了广泛的权力，可以制裁任何在该领域运营的人，并将伊朗交易所 Nobitex 列入黑名单，因为该交易所在向 IRGC 输送加密货币方面发挥了作用。

该命令使用了《打击俄罗斯洗钱法》的条款，而不是标准制裁指定，FinCEN 越来越多地使用这一工具来切断在代理银行系统之外运行的加密基础设施。