美国对土耳其银行实施制裁，引发法律威胁

美国以涉嫌与伊斯兰革命卫队有关联为由制裁土耳其银行，指控其为伊朗 facilitating 数百万美元的交易。

美国财政部以涉嫌与伊朗有关联为由，对一家土耳其银行及其子公司实施制裁，华盛顿正寻求在经济上孤立德黑兰。

财政部周五指控金色全球投资银行匿名公司（Golden Global Bank）为“伊斯兰革命卫队圣城旅 facilitating 了数千万美元的交易”，并向伊朗政府提供银行渠道以在国际上转移资金。

华盛顿指控该银行“成立的目的是使伊朗的 rahbar 网络[影子银行系统]能够利用黄金和现金将石油收入从中国转移到土耳其”。

金色全球银行周五回应称，其遵守了所有本地和国际银行合规规则，并将对美国实施的制裁采取法律行动。

该银行在新闻稿中表示，金色全球银行没有进行任何可以证实美国所提指控的交易。

“我们将以最有效的方式行使所有异议和法律追索权，并将尽早针对这些指控和决定采取必要行动，”这家土耳其银行补充道。

“金融机构继续以艰难的方式发现，我们对‘经济放逐行动’是认真的，”财政部长斯科特·贝森特在财政部周五发布的一份声明中表示。

这些制裁将该银行及其两家子公司列入美国外国资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民名单，切断其进入美国金融系统的渠道。

该银行表示，OFAC 决定中点名的个人和实体“从未是、目前也不是”金色全球的客户。

美国驻土耳其大使汤姆·巴拉克周六表示，土耳其官员“将[美国的]这项狭窄措施解读为对土耳其的评判”将是一个错误。

“土耳其金融体系的健康没有问题；有问题的是一个机构的行为，”巴拉克在 X 上表示。

上周，美国在指控埃及第二大银行处理与伊朗影子银行系统有关联公司的交易后，采取措施切断其阿联酋业务与金融渠道的联系。

贝森特周二在 G20 峰会间隙表示，华盛顿可能会在本周宣布一项银行制裁，并在下周宣布另一项，因为其正在加大对德黑兰的经济施压。