参议院民主党人的报告称各大银行对爱泼斯坦“视而不见”

该报告指责银行未能满足标记可疑活动的法律要求，并呼吁进行联邦调查。

美国参议院民主党高层的一份新报告提供了证据，表明华尔街银行在谈到名誉扫地的已故金融家杰弗里·爱泼斯坦的行为时“视而不见”。

该报告于周二发布，由参议院财务委员会民主党领袖参议员罗恩·怀登发布。

他写道，银行的行为“让爱泼斯坦能够随时获得他用来引诱、窝藏和运送受害者的大量现金”，作为他所谓的性交易团伙的一部分。

怀登补充说，他的团队审查的银行记录和公开法庭文件“详细说明了美国最大的华尔街银行选择忽视性交易和洗钱的明显证据，只是为了让富有的客户记在账上的令人震惊的模式”。

报告称，除了保护爱泼斯坦免受联邦审查外，这些银行还可能违反了联邦反洗钱法，该法要求它们报告可疑行为。

怀登还把矛头指向司法部和财政部，暗示他们在对爱泼斯坦的调查中没有尽职调查。

2019 年，这位金融家在纽约一所监狱等待联邦性贩运指控的审判时被发现死于自杀。

该报告发布之际，共和党和民主党批评者都质疑，除了针对爱泼斯坦及其长期知己吉斯莱恩·麦克斯韦的指控外，为什么爱泼斯坦的调查在美国产生的刑事指控如此之少。

相比之下，一些外国执法机构已对涉嫌与爱泼斯坦有联系的个人展开调查，其中包括英国的安德鲁·蒙巴顿-温莎（Andrew Mountbatten-Windsor，原名安德鲁王子）。

怀登称周二的报告是“检察官、调查人员和国会议员最终开始追究爱泼斯坦家族责任的现成路线图”。

该报告援引了摩根大通、德意志银行和美国银行的行为，并点名了这些机构中几名银行家的名字，并表示应该接受调查。它还将爱泼斯坦的几名“同谋”列为“同谋”，据称他们“代表爱泼斯坦在世界各地转移了大量现金”。

调查人员表示，美国银行未能报告亿万富翁投资者莱昂·布莱克向爱泼斯坦支付的 1.7 亿美元款项，“可能违反”联邦反洗钱法。

除其他指控外，该报告指控摩根大通高管“指导爱泼斯坦如何通过空壳公司而不是他的个人账户提取现金，帮助他向合规人员和政府监管机构隐瞒信息”。

这三家银行此前都与爱泼斯坦幸存者达成了数百万美元的和解，并承认没有任何不当行为。

美国银行发言人在回应怀登的报告时表示：“我们认真对待我们的法律和监管义务，正如我们之前所说，该银行没有为不当行为提供便利。”

德意志银行发言人表示，“我们对与杰弗里·爱泼斯坦的历史联系感到遗憾”。

该发言人在一份声明中表示：“我们与监管和执法机构的调查进行了合作，并在解决缺陷和投资加强我们的控制环境方面保持透明。”

摩根大通也于 2023 年与爱泼斯坦幸存者达成和解，但没有立即回应置评请求。

中期投票迫在眉睫

民主党人抓住特朗普政府处理与爱泼斯坦有关的调查文件的方式作为批评的根源。但这个问题也获得了罕见的两党支持。

去年11月，参议院和众议院通过了一项法律，要求司法部在30天内公布所有文件。司法部表示，截至一月份，所有文件均已公布，尽管这些文件因其包含的删改程度而受到批评。

此后，立法者提出了一项新法案，如果幸存者或进行相关调查的地方和州执法部门未获得对爱泼斯坦档案的完整、未经编辑的访问权限，将处以刑事处罚。

怀登的报告包含了自 1 月份发布以来有关爱泼斯坦档案的一些最实质性的指控，且该报告是在 11 月中期选举前三个月发布的。

就特朗普而言，他一再否认对爱泼斯坦的罪行有任何了解，并坚称两人有据可查的友谊已于 2000 年代初结束。

他的副总统 JD 万斯最近表示，政府并不是试图隐瞒任何信息，而是“搞砸”了公共沟通。

多项民意调查显示，美国人对爱泼斯坦档案的透明度和问责制仍深感不满。