CFTC 声称，Cash FX 只从事极少量的外汇交易，并挪用了大部分参与者资金。

商品期货交易委员会表示，正在就涉及加密货币的 9.5 亿美元外汇投资案起诉 Cash FX Group 和三名个人。

被告是巴西的 Cash FX 及其首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、俄勒冈州的 The Conversion Pros 及其首席执行官 Ronald Pope 以及佛罗里达州的 Justin Halladay。

美国商品期货交易委员会表示，其申诉已于周五向美国佛罗里达州中区地方法院提起。指控称，被告实施了多层次营销庞氏骗局，索取并收受超过 9.5 亿美元，其据称目的是在商品池中交易零售外币合约。

该机构指控被告谎称集合资金由专业交易员、专有算法和人工智能处理，并承诺每周回报高达 15%。

CFTC 指控 Cash FX 从事最低限度的外汇交易，并挪用了大部分参与者资金，利用参与者的新捐款来支付虚构的交易利润，同时向每个被告转移了数百万美元。

CFTC 称，Cash FX 还向参与者提供了虚假会计报表，导致参与者损失了至少 4.06 亿美元。

“执法部门继续重新关注其核心使命，即保护公众免受欺诈和操纵，”执法总监戴维·米勒 (David I. Miller) 说。 “这一关键行动及其针对的大规模欺诈行为，体现了我们对解决任何发现的欺诈行为的坚定承诺。”

Cointelegraph 9 月 18 日报道称，CFTC 已提交一份涵盖加密资产交易和市场的新监管行动供白宫审查，该机构正在推进其监管数字资产行业的方法。

虽然计划中的监管细节尚未披露，但提交的文件是在参议院未能推进旨在建立加密货币市场联邦监管框架的《清晰法案》几天后提交的。