该机构报告称，总部位于东南亚的“跨国犯罪组织”主要是针对美国居民的数字资产诈骗的幕后黑手。

美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的一项分析发现，价值 127 亿美元的加密货币交易是“由海外诈骗中心实施的”。

根据周四发布的 FinCEN 报告，对 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,000 多份涉嫌加密货币诈骗的报告进行分析后发现，金融交易额约为 130 亿美元。基于数字资产的诈骗包括杀猪、浪漫诈骗和“加密货币信心计划”，其中受害者被操纵以虚假承诺投资加密货币，并承诺获得高额回报。

负责恐怖主义和金融情报的副部长吉恩·兰格表示：“数字资产投资诈骗是当今美国人面临的最重大的欺诈威胁之一。”

FinCEN 报告称，这些诈骗主要是总部位于东南亚的“跨国犯罪组织”所为。

一些受影响国家的立法者一直在试图打击“诈骗中心”。缅甸议会于 7 月批准了一项立法，对于使用暴力、酷刑和非法逮捕或拘留强迫人们参与的经营者，最高可判处终身监禁，而柬埔寨立法者于 4 月提出了一项类似的法律，其中包括可能的监禁。