原文：CoinEx denies claims it served as $3.84 billion gateway to sanctioned Iranian crypto firms
区块链情报公司 TRM Labs 表示，CoinEx 是伊朗加密货币行业的门户，在过去七年中追踪到该交易所与受制裁伊朗实体之间的资金流动超过 38.4 亿美元。
TRM Labs 周三发布的一份报告称，CoinEx 成为伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 的单一最大贸易伙伴，该交易所的交易量约为 27 亿美元。
根据 TRM Labs 的分析，CoinEx 与 60 多个伊朗加密货币平台有直接交易风险，该分析认为这种模式表明存在协调关系，而不是有机市场活动。
TRM Labs 发现 CoinEx 暴露于多个与恐怖分子相关的实体，例如涉及与伊斯兰革命卫队相关的钱包的 600 万美元交易以及与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的 374,000 美元的交易。
作为本月初针对该国政府的行动的一部分，美国财政部制裁了一系列伊朗加密货币交易所，其中包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex，所有这些交易所都在 TRM Labs 的报告中被引用。