两位知情人士表示，菲律宾最大的加密货币交易所 Coins.ph 正面临该国央行金融监管机构的惩罚行动。

一位知情人士表示，这些违规行为据称涉及为离岸博彩公司提供服务，其严重程度足以导致这家拥有 12 年历史的公司被吊销运营许可证，这将在菲律宾的加密货币生态系统中引发“地震”。

该交易所拥有超过 1800 万客户，24 小时现货交易量约为 5000 万美元，控制着菲律宾约 75%-80% 的比索稳定币流动性，这是全球第四大汇款接收国的关键交易。

据海外菲律宾人委员会称，有超过 1,080 万菲律宾人居住在国外，但大多数人通过银行和汇款服务将收入汇回国内，每年约 430 亿美元。

据报道，本月初，菲律宾中央银行 (BSP) 对通过 Coins.ph 的主要钱包公司 DCPay 菲律宾向交易所存款进行了限制。

这些限制是在几位知名合规人员离职后实施的，其中包括首席合规官 Lexi Herrera、反洗钱 (AML) 交易监控主管 Chris Beaño 和洗钱报告官 Irish Calagui。

截至发稿时，Coins.ph 和菲律宾央行均未回应置评请求。

一年多前，央行禁止将电子钱包应用程序用于赌博目的，要求其监管的机构减少对赌博网站的应用程序访问。

据知情人士透露，因此，一些赌博实体迁移到了 Coins.ph。据熟悉央行监管流程的第三位人士称，此举还有一个额外的好处，那就是让这些公司能够使用加密货币和稳定币来向离岸合作伙伴付款。

最近的 Coins.ph 限制没有时间限制，这与通常因未能遵守吞吐量或延迟要求而对市场参与者实施的临时暂停不同。一位知情人士表示，在这种情况下，没有给出任何理由。

Coins.ph 是菲律宾最早的加密钱包和交易所之一，后来转向提供更广泛的金融服务。

2019 年 1 月，印度尼西亚科技公司 Gojek 以 9500 万美元收购了 Coins.ph。 Coins.ph 后来被卖给了币安前首席财务官周伟。

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