在美国财政部指控加密货币交易所 MEXC 处理至少 167 亿美元的非法资金后，币安已开始阻止涉及该平台的转账。

该交易所在 X 上写道：“在 FinCEN 将 MEXC 指定为主要洗钱问题后，币安正在采取强化合规措施。”

负责打击洗钱的财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于 11 月 6 日根据《打击洗钱法》第 9714 条将 MEXC 指定为“主要洗钱问题”。

该命令禁止美国金融机构处理涉及墨西哥证券交易所的交易。尽管该限制并不直接适用于外汇交易，但币安表示将拒绝向 MEXC 转账并审查其他相关账户活动。

因此，在交易所审查交易时，与 MEXC 连接的币安用户可能会面临额外的检查或账户限制。

财政部的案件涵盖与俄罗斯、伊朗和朝鲜逃避制裁有关的交易，以及勒索软件、暗网市场和其他网络犯罪。据称，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，MEXC 与 40 多家已确定的伊朗加密货币交易所进行了约 10 亿美元的直接交易。

该机构还发现，涉及伊朗受制裁的央行和伊斯兰革命卫队的交易涉及约 2200 万美元。

MEXC 表示，正在与其法律和合规团队一起审查该命令。它还表示已开始对其反洗钱和制裁控制进行独立审查。

然而，区块链调查员 ZachXBT 对财政部指控的规模提出质疑，称 160 亿美元的数字似乎被夸大了。

他还指出，其他大型交易所也面临涉及非法交易的指控，但没有得到同样的待遇。

2023 年，币安承认违反美国反洗钱和制裁规定，并同意支付超过 43 亿美元的罚款。