意大利警方逮捕了 30 名涉嫌在米兰附近一家汽车租赁公司经营有组织犯罪地下银行的人，并查获了 2100 万欧元（约合 2360 万美元）的现金、银行存款、加密货币、船只、珠宝和豪华手表。

此次行动由意大利金融警察局根据米兰反黑手党检察官的命令开展，目标是与意大利南部福贾的“光荣会”、“卡莫拉”和有组织犯罪集团有关的嫌疑人。 16 人被拘留，14 人被软禁，其中两人在西班牙被捕，一人在瑞士被捕。

据调查人员称，米兰郊区佩罗的生意由三名意大利人经营：两名是克罗托内光荣会家族的长期联系人，两人都曾在早期的黑手党调查中被定罪；另一名是卡莫拉卡萨莱西家族的成员。检察官称，中国和阿尔巴尼亚同伙帮助运营该网络。

空壳公司为从未提供的服务开出了超过 1.1 亿欧元的发票，从而让企业减少了税费。这些公司通过银行转账付款，并以现金形式收到退款，减去佣金。据检察官称，该网络向国外转移了约 6800 万欧元。

据彭博社报道，空壳公司账户中收集的资金被发送到卢森堡、立陶宛和德国的银行，然后通过加密货币交易所转入由网络控制的钱包。报告称，交出现金的毒贩会收到加密货币或国际银行转账作为回报，该网络还处理从在线加密投资诈骗受害者那里窃取的资金。

Guardia di Finanza 的技术欺诈部门支持了这项调查，该调查在一份长达 500 多页的法庭命令中进行了阐述。

据卡拉布里亚媒体 LaC News24 报道，被捕者中有一名金融卫队检查员，他因腐败指控而被软禁。调查人员还指控米兰法院的一名工作人员泄露了正在进行的调查的信息，一名律师和一名前金融警察成员也参与了此案。

黑手党和加密货币

意大利当局多年来一直警告有组织犯罪正在采用数字资产。 2021 年，意大利反黑手党调查局表示，“所有犯罪组织，包括黑手党类型的犯罪组织，都有兴趣使用这些工具来开展业务”，并将意大利最强大的犯罪集团“光荣会”描述为“越来越适应加密货币和深层网络等现代工具”。