美国财政部因向伊斯兰激进组织哈马斯筹集超过 200 万美元资金而对多个相关方实施了制裁。
美国财政部指定了一名哈马斯军事部门成员、两名法国个人和两家慈善机构，据称通过一项为期六年的复杂筹款行动，使用加密货币和所谓的人道主义捐款，帮助向哈马斯转移了超过 200 万美元。
该部门声称，Faouzi Barika 和 Amel Oualid 在法国为人道主义事业筹集资金，然后将其转移给哈马斯，该组织在许多司法管辖区被指定为恐怖组织，自 2007 年以来一直统治加沙地带。
美国财政部表示，该网络在 2020 年至 2026 年间收集了超过 200 万美元，其中包括哈马斯 2023 年 10 月 7 日袭击以色列后收集的 150 万美元。据称，两人向扎克发送了数十万美元的加密货币。财政部没有透露 200 万美元全部以加密货币形式转移。据称，Barika 和 Oualid 向哈马斯卡萨姆旅驻加沙的副营长萨利姆·阿卜杜拉·萨利姆·扎克 (Saleem Abdallah Saleem al-Zaq) 发送了数十万美元的加密货币。
这一行动是最新的迹象，表明美国当局正在关注加密货币在更广泛的筹款和支付网络中的作用，而不是将其描绘成哈马斯的主要资金来源。财政部官员此前曾表示，哈马斯和其他组织仍然主要依赖传统金融，尽管此前已经受到与加密货币相关的制裁和扣押。
上个月有报道称，Al-Qassam Brigades 建议捐助者避免直接从币安发送资金，而是在将资金转移到 TRON 钱包之前使用其他加密服务。
新的制裁措施将冻结美国管辖下的指定人员和组织持有的任何财产或财产权益。美国民众通常被禁止与他们进行交易，而故意为重大交易提供便利的外国金融机构可能面临二次制裁风险。这些限制还适用于由一个或多个指定方直接或间接拥有 50% 或以上股权的公司。
“像哈马斯这样的恐怖组织依赖复杂的金融服务商和旨在剥削公众的欺诈计划，”财政部长斯科特·贝森特说。
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