乌克兰国家警察和安全局周二表示，已关闭了一个虚假投资平台网络，这些平台盗取了 20 多个国家人民的加密钱包。

到目前为止，调查人员已确认 62 名受害者身份，其中包括德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列的公民。组织者招募了超过 46 名乌克兰人，并在基辅及周边地区设有多个办事处。开发人员建立了虚假平台，并让它们保持在线状态以防止拦截尝试，而其他人则在办公室配备人员、拨打电话并处理安全事务。

警方关闭了一个虚假投资平台网络，诈骗者通过该平台窃取了 20 多个国家公民的加密货币

截至目前，警方已确认62名遇难者身份。

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— 乌克兰国家警察 (@NPU_GOV_UA) 2026 年 9 月 1 日

安全部门将组织者描述为一名 25 岁的 IT 专家，并估计该行动的营业额在高峰时期每月高达 100 万美元。据其账户报道，此次比稿是在 Telegram 上开始的，该组织在 Telegram 上宣传了据称有利可图的加密项目。

注册的用户连接了一个钱包，并为他们被告知的投资项目发送了资金。然后，工作人员手工伪造交易，在每个客户的仪表板上显示余额不断攀升。

钱去哪儿了

提款请求被阻止。受害者被告知，为了验证该平台是否正常工作，他们需要连接他们的主钱包并批准一笔小额测试交易。该批准为该网站内置了一个排水器，该排水器将资产转移到该组织控制的钱包中，并将受害者拒之门外。

调查人员追踪并进入了荷兰保存该组织数据库的服务器设备。它列出了受害者、他们的钱包地址、收取的金额、内部信件以及平台运行方式的记录。注册和验证还收集了护照详细信息、电话号码、电子邮件地址、登录信息、密码和照片。

警方在基辅和该地区进行了 34 次搜查，查获了 100 多台电脑、100 多部手机、79 张 SIM 卡、一个 GSM 网关、现金和 15 辆汽车。一些车辆和财产登记在嫌疑人的妻子和亲戚名下。组织者带着武装警卫行动。

此案正在根据乌克兰刑法第 190 条第 5 部分进行审理。警方表示，他们仍在确认所有涉案人员、更多受害者以及被盗总金额。

乌克兰于 6 月份将查获的超过 830 万美元的 USDT 转入国营钱包，这是第一次将没收的加密货币置于国家管理之下。皇家联合军种研究所估计，更严格的规定可以为该国追回至少 100 亿美元的被盗资金和税收损失。