美国财政部因伊朗关系制裁八家加拿大货币兑换公司

美国财政部因社交媒体上的伊朗关系对八家加拿大货币兑换公司实施制裁

美国对八家加拿大货币兑换企业实施制裁，这些企业被指控帮助伊朗实体规避金融制裁。

美国财政部周五宣布了这些措施，作为其所谓的“经济放逐者行动”的一部分。

美国财政部表示，一些企业还通过将伊朗里亚尔和其他货币兑换成加密货币等数字资产来洗钱，并补充说，其中一些企业为涉嫌贩毒团伙的头目提供了帮助。

美国财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示：“加拿大不能成为向伊朗政权及其代理人提供逃避制裁服务的非法金融服务商的避风港。”

据财政部称，这些企业位于安大略省和不列颠哥伦比亚省，其中包括 Million Exchange、Amin Exchange 和 Cryptoyal。

制裁有效地切断了这些公司与以美元为基础的金融体系的联系，冻结了它们在美国持有的任何资产，并禁止它们与美国人民或实体进行交易。

金融交易

美国财政部宣布这一消息后不久，加拿大报告分析中心（FINTRAC）发表声明称，已与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）合作对货币服务企业实施制裁。

周五的声明称：“FINTRAC 定期与外国金融情报机构合作，打击洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁行为。” “通过双边协议，该中心能够向世界各地的金融情报机构披露情报。”

美国财政部在周五的另一份声明中表示，其反洗钱部门 FinCEN 发布了一项针对货币兑换商 MEXC Global 的命令。

FinCEN 表示，该命令阻止美国金融机构处理涉及塞舌尔注册成立的 MEXC Global 的资金转移，该公司称该公司已协助与伊朗、朝鲜和俄罗斯有关的至少 160 亿美元的非法交易，以及与其他受制裁行为体的交易。

对德黑兰施加更大压力

据美国财政部称，其制裁行动旨在“切断维持伊朗政权的经济命脉”和伊斯兰革命卫队（IRGC），

加拿大也将其列为恐怖组织。

周三，美国财政部制裁了印度和土耳其的一个网络，指责该网络帮助伊朗逃避对其石油出口和航空公司的限制。美国财政部表示，该网络由苏尼尔·库马尔·夏尔马 (Suniel Kumar Sharma) 和他的妻子贾斯普雷特·普雷蒂·沙希德 (Jaspreet Preeti Shahid) 运营，他们居住在印度北部城市昌迪加尔。

美国上周声称，该行动已将伊朗里亚尔推至新低，并将通胀率推至约 90%。