币安向俄罗斯提供与乌克兰军事捐赠相关的客户数据

据路透社 8 月 17 日援引执法文件称，全球交易量最大的加密货币交易所币安向俄罗斯当局提供了向乌克兰筹款活动提供加密货币捐赠的信息，这些数据后来被用作针对俄罗斯 IT 专家的恐怖主义融资案件的证据。

尽管币安在 2023 年宣布已完全退出俄罗斯市场，但这一披露仍然存在。据该媒体报道，尽管加密货币交易所通常会遵守其运营国家对客户信息的合法执法要求，但币安在提供数据时已退出俄罗斯市场。

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在过去的几年中，一些俄罗斯公民使用加密货币平台向俄罗斯当局随后将其归类为极端主义或恐怖分子的组织或倡议发送资金。追踪这些案件的人权组织表示，数十人因此类转移而面临起诉和定罪，但具体数字仍不清楚。

其中一个案件涉及 IT 专家尤里·贝伦基 (Yuri Belenkiy)，他于 2025 年 9 月被拘留。俄罗斯调查委员会 10 月声称，贝伦基已向乌克兰军方和前身为亚速旅 (Azov Brigade) 的相关组织转移了 700 多美元。俄罗斯政府已将该组织列为恐怖组织。

据路透社报道，为加密货币监管提供咨询的 Stellar Consulting 律师事务所创始人 Mike Bystrov 表示，币安在离开俄罗斯后无需提供数据，而且根据欧盟数据保护法，币安可能被禁止这样做。

币安对这一评估提出异议，称其不决定刑事指控或决定当局如何在法律诉讼中使用信息。

“与其他全球金融机构一样，我们会配合全球执法部门的合法信息请求，并遵守适用的法律、隐私和监管要求。这些决定完全取决于相关当局，”币安发言人告诉路透社。

此次披露之际，币安面临涉及俄罗斯相关加密货币平台的交易的新限制。

该交易所将停止处理与欧盟最新制裁方案中包含的与俄罗斯相关的加密平台的交易。第一批限制措施于 8 月 13 日生效，另一轮限制措施定于 8 月 23 日生效。