原文：International sting shuts down $390M crypto money-laundering ring
十一个国家参与了结束 AudiA6 加密货币洗钱团伙和 Dark2Web 市场的联合行动。
11 个国家之间的国际执法行动已经关闭了 AudiA6，这是一个洗钱团伙，在 2022 年至 2025 年间处理了超过 3.36 亿欧元（3.9 亿美元）的非法资金。
欧盟刑事司法合作署 (Eurojust) 周四表示，周三，当局在格鲁吉亚逮捕了两名管理人员，分别是俄罗斯人和乌克兰人，查获了 25 个域名、30 多台服务器和 80 辆车辆，并冻结了大约 90 万美元的加密货币。
AudiA6“混合器即服务”被参与勒索软件攻击的网络犯罪分子用来兑现被盗的加密货币，并通过在大约一小时内“清理”加密货币并收取 3% 至 10% 的佣金来向当局隐瞒非法资金的流动。
据 Chainaanalysis 报道，自 2021 年以来，AudiA6 钱包收到了约 10,333 个比特币，交易发生时价值约为 3.89 亿美元。
据欧洲司法组织称，该服务背后的网络犯罪集团还运营着一个名为“Dark2Web”的独立市场论坛，该论坛用于宣传非法服务并连接世界各地的网络犯罪分子。
此次调查涉及美国、澳大利亚、法国、波兰、格鲁吉亚、冰岛、加拿大、德国、日本、瑞士和英国的机构，并通过欧洲司法组织和欧洲刑警组织进行协调。
骗局中使用虚假 KYC 账户
数千个使用被盗或购买的身份的欺诈账户为加密货币洗钱团伙提供了便利。
Eurojust 表示，调查期间发现了 6000 多条与“钱骡账户”相关的“了解你的客户”(KYC) 记录。
报告补充说，其中许多账户都与专门招募的俄语中介机构有关，这些中介机构是专门帮助通过加密货币交易所转移犯罪所得的。
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