彭博社周二援引知情人士的话报道称，美国联邦检察官正在调查币安网未停止其平台上的特定交易活动是否违反了对伊朗的制裁。

据不愿透露姓名的人士透露，位于曼哈顿的美国检察官办公室负责对全球最大的加密货币交易所的合规工作进行调查。

其中一位知情人士表示，华盛顿特区司法部刑事部门正在配合调查，旨在查明币安是否在明知违反制裁法的情况下仍允许交易进行。

“我们对违反制裁的行为保持零容忍政策，”币安发言人在电子邮件中表示。 “我们与执法部门充分合作，我们仍然致力于铲除和关闭不良行为者。”

司法部和曼哈顿检察官办公室没有立即回应 CoinDesk 的置评请求。

币安过去一直受到美国政府的关注。它于 2023 年承认违反银行业合规行为，并同意支付 43 亿美元的罚款。

从那时起，该公司一直寻求强调与执法部门和监管机构的合作。该公司在 2 月份的一篇博客文章中表示，有超过 1,500 名员工（约占其全球员工总数的 25%）从事合规工作。

今年 3 月，币安对《华尔街日报》出版商道琼斯提起诽谤诉讼，此前该报发表了一篇报道，声称美国司法部正在调查伊朗是否利用该平台转移资金，违反了美国的制裁。

币安联合首席执行官理查德·滕（Richard Teng）当时指责《华尔街日报》“对我们的合规计划的报道不准确”。

4 月，《纽约时报》报道称，币安使多个国家的执法官员获取用户信息变得更加困难，从而加大了寻找诈骗者和打击洗钱的难度。

币安不断重申，它从未允许与受到制裁的人进行交易，并承诺继续与当局合作。

美国参议院国土安全委员会民主党参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 在 2 月份对币安涉嫌违反制裁的行为启动了调查，金额达 17 亿美元。币安对这些指控做出回应，称没有发现任何证据支持这些指控。

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