总检察长 Waldemar Żurek 周一晚间表示，波兰法院已批准对加密货币交易所 Zondacrypto 调查中的第五名嫌疑人进行审前拘留。
根据波兰嫌疑人姓氏缩写惯例，罗曼·Ż. (Roman Ż.) 于当天早些时候被指控为有组织犯罪集团的成员，并在该集团内通过计算机欺诈的方式挪用客户资金。
法院接受了检察官的请求，同意暂时逮捕罗曼·兹。 https://t.co/5wpXBmEMoG
— Waldemar Żurek (@w_zurek) 2026 年 9 月 7 日
检察官指控该组织通过未经授权更改、删除和添加数据，以及干扰交易所处理和传输数据的方式，从交易所用户那里获取了至少 780 万兹罗提（约合 200 万美元）。他面临长达10年的监禁。
警方于周六在西里西亚拘留了他，并没收了交换文件。他否认了这些指控并发表了声明。
Zondacrypto 传奇
该交易所于 2014 年在卡托维兹成立，当时名为 BitBay，由 Suszek 创立，并于 2020 年将注册转移到爱沙尼亚，由母公司 BB Trade Estonia 管理，并使用 Zondacrypto 名称。该公司声称拥有 130 万客户，其中大部分是波兰人。
检察官称，一个有组织的团伙在 2020 年至 2026 年期间运作，旨在接管苏泽克的资产。
该交易所冻结提款并于四月份关闭。 2022 年 3 月 Suszek 失踪后接任首席执行官的律师 Przemysław Kral 自 4 月 16 日起就失踪了，他告诉客户该交易所持有 4,500 个比特币，只有 Suszek 才能解锁。爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销了 BB Trade Estonia 的执照。
Anna P.、Jaromira W. 和 Rafał Z. 于 9 月 4 日被审前拘留三个月。指控包括：去年 10 月从经营者账户中转出近 800 万欧元用于在法国购买房产；一笔 290 万欧元的贷款在未偿还时被记录为已偿还；两处卡托维兹价值 700,000 和 800,000 兹罗提的房产被无偿移交；以及 750 万兹罗提通过购买虚构的财产进行洗钱。进一步统计涉及 170 万兹罗提。
其中一项指控涉及对苏泽克本人的调查。检察官指控安娜·P. 从加油站的闭路电视录像机中取出硬盘，并煽动提供虚假证词，从而阻碍了剥夺自由的诉讼程序。
三人均否认指控。卡托维兹地区检察官办公室于四月以大规模欺诈和洗钱立案立案，目前已收到数千起投诉。