爱尔兰犯罪资产局局长表示，爱尔兰有组织的犯罪团伙正在租用金库来存储控制加密钱包的私钥和助记词，以及现金、豪华手表和手提包。

负责爱尔兰国家资产扣押机构的侦探总警司迈克尔·古宾斯 (Michael Gubbins) 告诉《星期日独立报》，这种做法是根据其自己的调查得出的，并已报告给政府的反洗钱指导委员会。

他说，金库里的东西“可能是加密货币钥匙、现金或手表，甚至可能是护照。”他补充道：“这又是根据我们的经验，以及我们对这些问题的看法。”

该委员会正在为爱尔兰准备明年夏天出台的欧盟规定，该规定将禁止现金交易超过 10,000 欧元，并要求企业识别任何现金支出 3,000 欧元或以上的人。加密资产服务提供商、奢侈品零售商和众筹平台都面临更严格的监管。继一项加强加密货币保护措施的行动计划之后，爱尔兰上个月发布了第一个国家反洗钱战略。

“还是很基础”

犯罪团伙转向加密货币来分散查封风险，并为其认为加密货币提供了掩护。古宾斯在与该报告一起接受采访时表示：“他们认为这具有匿名性。”不过他指出价格波动和丢失钱包密码的风险可以抵消问题。

尽管如此，他告诉该报，加密货币在爱尔兰的使用“仍然相当基本”，现金仍然是脏钱的主要形式。 “对于那些从事贩毒的人来说，这仍然是一项现金生意。”

相反，该局雇佣了专业洗钱者，其中包括哈瓦拉（hawala）运营商，哈瓦拉是一种非正式转账系统，在该系统中，存入一个国家的现金无需跨境即可在另一个国家支付。古宾斯将佣金定为大约 6%。在一项此类调查中，该局从一家私人金库公司的保险箱中查获了 23 万欧元。

该局正在单独处理其历史上最大的加密货币扣押案件，在欧洲刑警组织的帮助下于 3 月份破解了 12 个钱包中的第一个。他们持有 2019 年从一名大麻种植者手中夺取的 6,000 比特币，该种植者的私钥被写下来并隐藏在一个鱼竿盒中，后来丢失了。古宾斯表示，3.6 亿欧元的持股中，超过 1.3 亿欧元现已变现。

去年，该局向爱尔兰财政部返还了近 1500 万欧元。