根据美国司法部 (DoJ) 公布的文件，哈马斯军事组织卡萨姆旅 (Al-Qassam Brigades) 告诉潜在捐助者，如果他们不使用币安将资金转移到该激进组织的钱包，他们会更愿意。

相反，它推荐其他竞争对手的加密平台，如 Bybit、OKX、Kast 和 Redotpay 作为更好的选择。

Al-Qassam Brigades 的信件全文出现在司法部资产扣押令中，建议使用 Tether 的 USDT 稳定币和 TRC-20 网络，该网络用于在 Tron 区块链上创建和管理可替代代币。

“最好不要使用‘BINANCE’平台进行转账支持；也不要输入任何表明我们官方名称的数据，这样你的钱包就不会被封锁，同时也是为了你的安全（输入任何虚构的数据作为转账的接收者）；你可以通过以下应用程序进行转账：trust wallet、RedotPay、OKX、Kast、BYBIT……”Al-Qassam Brigades 在信中表示。

该军事组织表示，币安“只能用于购买货币，然后使用另一个应用程序完成转账过程。”

该指南提供了一个难得的机会，让人们了解受制裁的激进组织如何评估其潜在捐助者的加密平台，以及某些转账可能被检测或阻止的可能性。

然而，信中提到这些公司并不一定表明这些公司的“了解你的客户”（KYC）和“反洗钱”（AML）协议薄弱，因为大型加密平台和领先的稳定币被用于多种目的。

加密货币已成为受制裁组织和其他非法行为者跨境转移资金的几种渠道之一，特别是通过稳定币（旨在通过与美元等储备资产挂钩来保持稳定价值的加密货币）和在线钱包。

美国财政部在2026年恐怖主义融资风险评估中表示，哈马斯和伊斯兰国等组织继续使用数字资产进行捐赠和转移。然而，它指出，传统的金融产品和服务仍然是恐怖分子转移资金的首选方式。

美国重新调整了针对哈马斯的反恐融资努力，特别是在 2023 年 10 月 7 日该恐怖组织对以色列发动袭击之后。

据报道，哈马斯曾征求加密货币捐赠，但这些努力的规模和有效性仍不清楚。 《华尔街日报》2023 年 10 月 10 日报道称，2020 年至 2023 年间，与哈马斯有关的加密货币钱包收到了约 4100 万美元。

该报随后报道称，财政部正在调查 2023 年 10 月袭击之前可能帮助资助哈马斯的 1.65 亿美元与加密货币相关的交易。

虽然文件表明币安可能改进了其 KYC 和 AML 协议，但尚不清楚哈马斯的提议是否是对此的回应。

币安首席合规官诺亚·帕尔曼 (Noah Perlman) 表示：“当恐怖组织告诉人们避开币安时，这表明我们的控制措施正在发挥作用。” “对于非法行为者来说，币安不是一个安全的地方。我们在制裁筛查、交易监控和调查方面投入巨资，并与执法部门密切合作，以识别、破坏和报告恐怖主义融资和其他金融犯罪。”

据 OKX 称，2025 年 2 月 10 日通信中提到的钱包地址与 OKX 没有任何关联，并且已被其内部控制系统识别为与非法活动有关。该交易所通过电子邮件表示，因此，OKX 客户将资金转移到该地址的任何尝试都会被标记并阻止。

Kast 表示，该公司设有专门的金融犯罪合规部门，其更广泛的合规组织拥有 50 多名员工。

“所有客户在访问我们的服务之前都要经过身份验证和筛查。公司将自己的技术与成熟的合规和风险管理提供商（包括 Elliptic、Sumsub 和 Sardine）相结合，以支持制裁筛查、客户尽职调查和交易监控，”Kast 发言人通过电子邮件表示。

Bybit拒绝置评。截至发稿时，Redotpay 尚未回应置评请求。