Tether 的 USDT 稳定币是一次失败的石油交易的一部分，据报道，该交易在 2023 年底使波兰能源巨头损失了 2.3 亿美元。
据英国《金融时报》报道，全球市值最大的稳定币 Tether 的 USDt 被用于委内瑞拉石油交易，该交易失败，导致波兰最大能源巨头在 2023 年底损失了 2.3 亿美元。
此前，总部位于加拉加斯的国有石油公司 PDVSA 开始要求以 USDT 支付部分款项，作为应对美国金融制裁的变通办法。
据该新闻媒体周二报道，这 2.3 亿美元是波兰国有能源巨头 Orlen 旗下贸易子公司 Orlen Trading Switzerland (OTS) 前高管 Samer Awad 策划的一项石油交易预付款，主要以 Tether USDt (USDT) 形式支付，该交易将于 2023 年 11 月从国有 PDVSA 手中收购 600 万桶委内瑞拉原油。
Orlen 于 2023 年 12 月 4 日向迪拜卖家 Hannon International Middle East 发送了 2.3 亿美元的预付款。Hannon 联系了各种加密货币经纪人和中介机构，以获得购买原油所需的 USDT，但大多数资金消失在加密货币转账的迷宫中，而 Orlen 在最终终止合同之前只收到了价值约 2900 万美元的石油。
Cointelegraph 已联系 Tether 和 Orlen 征求对此事的评论。
ADG Legal Abu Dhabi 的管理合伙人、Hannon 的法律代表 David McCoy 告诉 Cointelegraph，“Hannon 应 Orlen 的要求参与了此次交易”，并且对“交易失败”不承担任何责任。
导致 2.3 亿美元损失的付款流程。资料来源：金融时报
通过加密货币中介追查失踪的 2.3 亿美元
据报道，在 Orlen 于 2023 年 12 月电汇 2.3 亿美元后，Hannon 从他之前打交道的一家迪拜金融服务公司获得了 8000 万美元的 USDT，并支付了 40 万美元的佣金。
Hannon 随后向迪拜的 Horizon Global 发送了 1.35 亿美元，但声称只收到了 8500 万美元的 USDT，还差 5000 万美元。 Horizon 对这些说法提出了质疑。
Hannon 还表示，它已向迪拜注册成立的 Gold Mar International Trading 发送了 3000 万美元，预计将 USDT 转换为美元，并继续向 PDVSA 支付石油费用。 Hannon 表示，其后来于 2024 年 2 月从 Gold Mar 追回了价值 2100 万美元的 USDT。
据报道，2024 年 1 月，Hannon 员工向加拉加斯经纪人提供了两个 U 盘，分别包含 6000 万美元和 5000 万美元的 USDT。下个月，它向另一家加拉加斯经纪商提供了 1100 万美元的 USDT。
3月8日，奥伦的船终于装载了约50万桶燃油，价值仅约2880万美元。同一天，据称又有 1100 万美元的 USDT 被交给了该经纪商。 Orlen Trading Services 在仅收到一小部分原油后，最终于 2024 年 3 月 28 日终止了与 Hannon 的合同。
2025 年 1 月，华沙地区检察官办公室宣布对与 Orlen Trading Services 相关的石油合同进行调查，赔偿 15 亿波兰兹罗提（3.78 亿美元）。
麦考伊告诉 Cointelegraph，汉农“没有参与波兰的调查，因此无法对此发表评论”。
据路透社报道，2026 年 8 月，Orlen 和 Orlen Trading Services 的三名前经理因原油合同被起诉，造成 3.78 亿美元的损失。根据波兰隐私法，这些经理都否认有不当行为。这三人分别是 Orlen 管理委员会前成员 Michal R.、OTS 董事会前成员 Marcin O. 和 Orlen 和 OTS 前高管 Filip W，面临最高 25 年监禁。