美国制裁Xinbi诈骗市场，限制价值5200万美元的加密货币

随着调查人员在其涉嫌洗钱网络中追查另外 47 个钱包，司法部查封了 Xinbi 的 Telegram 频道和两个钱包。

作为打击诈骗市场协调行动的一部分，美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币。

周三，美国司法部表示，其诈骗中心打击部队查获了新币用来收取供应商付款的两个钱包，内含约 1200 万美元。执法部门还寻求对另外 47 个据信与新币网络洗钱活动有关的钱包进行限制。

美国司法部表示，美国哥伦比亚特区地方法院于 9 月 7 日授权扣押该市场的 Telegram 频道。根据未密封的搜查令，供应商利用这些频道宣传洗钱、定制诈骗投资网站以及东南亚诈骗团伙的招聘服务。

该行动的目标是支持工业规模诈骗中心的金融和通信基础设施，将执法范围从个体运营商扩展到允许网络运行的市场和服务提供商。美国司法部称赞稳定币发行商 Tether 协助调查。

财政部制裁新币和技术提供商

在周三的协调行动中，美国财政部表示，其外国资产控制办公室 (OFAC) 将新币列为重要跨国犯罪组织。 OFAC 还制裁了新加坡 SafeW Technology 和柬埔寨 Anwen Technology 涉嫌向新币提供技术和财务支持。

据财政部称，随着执法审查的加强，新币于 2025 年 6 月左右开始将其商业和洗钱网络转移到 SafeW 的加密消息应用程序。 Anwen 据称开发了 XinbiPay（也称为 NewPay），这是一种市场使用的加密钱包和支付应用程序。

财政部表示，自 2022 年左右以来，新币已处理超过 240 亿美元的加密货币和法定货币，主要通过东南亚。该部门表示，其平台已被朝鲜黑客和与受制裁的太子集团有关的实体使用。

制裁封锁了新币在美国的财产和利益，并普遍禁止美国人与指定实体进行交易。

美国的最新行动是在英国对新币实施制裁之后采取的。 3 月 26 日，英国政府对新币实施制裁，旨在切断该平台的加密货币访问权限。根据制裁规定，与新币相关的英国资产将被冻结，该平台将被禁止进入该国的金融、贸易和旅行网络。