Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，在收到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 和以色列国家反恐怖融资局 (NBCTF) 的正式认定前，该公司平均提前四周就冻结了与伊朗相关的加密货币地址。他同时将伊朗相关稳定币交易量下降 94% 归功于这些行动。
这是 Tether 针对参议院一份报告做出的部分回应；不过，该公司尚未公布该交易量下降数据背后的衡量周期、基准、地址集或资产范围。Ardoino 还表示，Tether 已经冻结了被举报的地址。
Blumenthal 参议员对 Tether 制裁报告的“分析”忽略了这一点：自 2023 年以来，Tether 平均在 OFAC 和 NBCTF 正式制裁指定之前 4 周被冻结，并且 99% 的时间 Tether 在 Chainaanalysis 标记报告地址之前就冻结了这些地址。系绳…
在 X 平台上的一篇帖文中，Ardoino 对参议员 Richard Blumenthal 解释的参议院调查结果提出了质疑。他提到的“平均四周”是指 Tether 执行冻结与 OFAC 或 NBCTF 正式认定之间的时间差。而另一个 99% 的数据则是指 Tether 相对于 Chainalysis 标签采取行动的时间。
这份名为《 Tether 与恐怖主义的关联 》(Tethered to Terrorism) 的报告由参议院常设调查小组委员会的民主党幕僚于 9 月 28 日发布。该报告审查了 2021 年 6 月至 2026 年 8 月期间，因涉及伊朗及其代理人而被制裁或面临没收的 846 个钱包。报告发现，其中 84% 的交易完全或几乎完全使用 USDT。
报告中的一个案例使 Tether 关于“及早行动”的说法变得复杂。以色列 NBCTF 在 2023 年 6 月认定了与真主党融资人 Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law 相关的 39 个钱包。Tether 冻结了其中 5 个，而其余 34 个直到 2024 年 3 月仍处于开放状态；在此期间，超过 3460 万美元的 USDT 从这些钱包中流出。
报告承认 Tether 自 2023 年底以来“在某些情况下”对认定做出了回应，但同时形容其整体努力是不均衡且不一致的。参议院的调查结果既涉及钱包对 USDT 的使用，也涉及个案中采取行动的时机，这使得公司的“时效辩护”与一段特定时间内持续转账的事实形成了对比。
2026 年 Tether 另行披露冻结了来自伊朗的近 5.5 亿美元资金
在 9 月 28 日发布的一份披露文件中，Tether 表示其在 2026 年期间已支持冻结了近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT。总额包括 4 月份两个地址中的 3.44 亿多美元，以及 7 月份四个钱包中的 1.3 亿多美元。Tether 未对剩余约 7600 万美元的余额进行分项说明。
参议院提到的 84% 这一数据，衡量的是在其钱包样本中几乎只使用 USDT 的比例，而非冻结时效的统计数据。Tether 另行声明的交易量数据则涉及伊朗相关的稳定币活动，这一区别在评估发行商在跨境支付流中的角色以及区块链分析公司对钱包活动的可见性时至关重要。
TRM Labs 估计，2024 年伊朗加密货币交易量约为 114 亿美元，2025 年为 100 亿美元，整体市场下降了约 12%。CoinGecko 的数据显示 USDT 的市值约为 1830 亿美元。在大市场背景下，Tether 声称的削减对合规审查具有重要意义，而该公司处理监管合规控制的方法仍是这场争端的核心问题。
移交财政部和司法部是下一步行动
小组委员会的资深成员 Blumenthal 已将调查结果移交给财政部和司法部。他在移交函中要求官员考虑潜在的制裁和违反银行法的行为，包括根据《国际紧急经济权力法》和《银行保密法》进行审查。
目前机构层面的核心问题在于这两个部门是否会对该移交采取行动。报告还指出，Tether 已确认收到小组委员会 6 月份的信函，但截至报告发布时仍未做出回应。