警方称，嫌疑人涉嫌为犯罪集团提供超过 133 个账户的加密货币和外币兑换服务。

泰国警方逮捕了一名因涉嫌参与国际犯罪网络和洗钱而被中国当局通缉的 37 岁中国男子。

泰国媒体 Khaosod English 周六在 X 上发帖称，调查人员称该网络处理了超过 5 亿元人民币（7500 万美元）的交易。

他们还声称，他参与为与其他洗钱案件有关的国际犯罪集团成员安排签证。

调查人员表示，在警方在曼谷的一栋豪宅中发现他之前，他试图通过使用伪造文件报告住所并更改车辆牌照来逃避逮捕。

他的泰国签证已在三年多前到期，因此在当局协调他返回中国以面对未执行的逮捕令之前，他将面临法律诉讼。

Cointelegraph 6 月份报道称，加密货币交易所 Coinbase 冻结了超过 300 万美元的加密货币，这些加密货币与针对东南亚网络加密诈骗网络的全球行动有关。

该行动是由美国司法部诈骗中心打击部队领导的“颠覆周”的一部分，该部队汇集了政府实体和私营企业，以应对针对美国人的加密货币欺诈行为。

此次行动还涉及 Meta、微软和 Starlink，三家公司共同摧毁了与诈骗网络相关的服务器和其他托管基础设施，并破坏了超过 140 万个社交媒体和电子邮件帐户的犯罪活动，导致泰国皇家警察反网络诈骗中心逮捕了数人。