该规则于 2027 年 1 月 1 日生效，涵盖发送至海外提供商或自助钱包的 10,000 美元以上交易，以及标记为需要审查的其他转账。

作为旨在防止欺诈的新措施的一部分，巴西央行将要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 对向外国平台或自我托管钱包进行的某些转账进行长达 24 小时的预防性保留。

周五，巴西中央银行 (BCB) 表示，这一要求将适用于单笔交易或客户一天总交易中收到的超过 10,000 美元的资金。提供商还必须持有需要根据其风险管理政策进行进一步审查的其他转账。

该规则于 2027 年 1 月 1 日生效。提供商必须通知客户保留情况，并保留欺诈事件、欺诈未遂和纠正措施的记录。 VASP 可以在 24 小时到期之前完成评估并发放转账，前提是遵循央行规定的参数。

随着监管机构面临利用数字资产的速度和跨境影响力的骗局，这项措施将巴西列入了越来越多加强加密货币保护的司法管辖区名单中。

巴西加入全球打击加密货币诈骗的行列

巴西此举是在其他司法管辖区采取反诈骗措施之后采取的。在日本，金融厅和国家警察厅要求加密货币交易所在客户存入法定货币或购买数字资产后限制取款。

当局还呼吁平台要求客户预先注册提款地址，并在新添加的地址使用前设置等待期。

其他提议的保护措施包括客户特定的提款限制、更强的监控、防网络钓鱼的多因素身份验证以及检查银行汇款人的姓名是否与加密货币账户持有人相匹配。

与巴西的规定不同，日本的措施不具有约束力。此外，交易所可以根据其运营和滥用风险来确定实施情况。

欧洲监管机构警告称，当用户在欧盟加密资产市场许可截止日期后寻找许可服务提供商时，犯罪分子可能会冒充监管机构和加密货币公司。

法国金融监管机构报告了涉及虚假网站的案件，而欧洲证券和市场管理局表示诈骗者在伪造文件中滥用了其身份和徽标。